ListarCENTROS UNIVERSITARIOS por materia "Dinero"

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  • VELAZQUEZ MARTINEZ, MARIA DE LOS ANGELES (Pérez,Francisco., Figueroa, Esther., Godínez, Lucila., 2016)
    How wide is the range of tools that offenders can use for money laundering? Does society really knows or identifies when it can be used voluntary or involuntary for money laundering? The present study analyzes the cycle ...
  • VELAZQUEZ MARTINEZ, MARIA DE LOS ANGELES; RIVERO HERNANDEZ, MELESIO (Asociación Mexicana de Investigación Interdisciplinaria A.C., 2022)
    Sigue siendo objetivo de las autoridades erradicar el manejo del efectivo para realizar las diversas operaciones comerciales y de servicio en el sector económico, incluso, se ha emitido legislación donde se limita su uso ...

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