Análisis de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Abstract

Alrededor del 70% de las transacciones económicas en nuestro país se realizan con dinero en efectivo, lo que en términos de la economía real implica un importante reto para combatir las actividades ilícitas como el lavado de activos, con este tipo de transacciones la moneda no fluye a través de las cuentas bancarias, se materializa en bienes tangibles como; casas, terrenos, joyas, autos, entre otros. Siendo ésta una práctica internacional, México se ubica como uno de los países con mayor incidencia de operaciones financiadas con recursos de procedencia ilícita, bajo este contexto y para efectos de incorporarse a los requerimientos globales que este tema exige, el día 17 de octubre de 2012 se promulgó la Ley Federal para prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), legislación que tiene como principal objetivo proteger al Sistema Financiero y a la Economía Nacional estableciendo lineamientos, procedimientos y obligaciones a los sujetos obligados que realizan las denominadas, actividades vulnerables, con la finalidad de prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar los recursos para su financiamiento.