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dc.contributor.author Velázquez Martínez, María de los Ángeles
dc.date.accessioned 2019-11-25T23:08:18Z
dc.date.available 2019-11-25T23:08:18Z
dc.date.issued 2019-11-05
dc.identifier.issn 978-607-98589-2-6
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11799/105075
dc.description Capitulo de Libro VIII página 105 es
dc.description.abstract Alrededor del 70% de las transacciones económicas en nuestro país se realizan con dinero en efectivo, lo que en términos de la economía real implica un importante reto para combatir las actividades ilícitas como el lavado de activos, con este tipo de transacciones la moneda no fluye a través de las cuentas bancarias, se materializa en bienes tangibles como; casas, terrenos, joyas, autos, entre otros. Siendo ésta una práctica internacional, México se ubica como uno de los países con mayor incidencia de operaciones financiadas con recursos de procedencia ilícita, bajo este contexto y para efectos de incorporarse a los requerimientos globales que este tema exige, el día 17 de octubre de 2012 se promulgó la Ley Federal para prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), legislación que tiene como principal objetivo proteger al Sistema Financiero y a la Economía Nacional estableciendo lineamientos, procedimientos y obligaciones a los sujetos obligados que realizan las denominadas, actividades vulnerables, con la finalidad de prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar los recursos para su financiamiento. es
dc.language.iso spa es
dc.publisher ASMIIA, A.C. es
dc.rights openAccess es
dc.rights No aplica es
dc.rights openAccess es
dc.rights No aplica es
dc.subject LFPIORPI es
dc.subject Actividades vulnerables es
dc.subject Efectivo es
dc.subject Obligaciones es
dc.title Análisis de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es
dc.type Capítulo de Libro es
dc.provenance Científica es
dc.road Dorada es
dc.organismo Centro Universitario UAEM Texcoco es
dc.ambito Internacional es
dc.cve.CenCos 30401 es


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Visualización del Documento

  • Título
  • Análisis de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Autor
  • Velázquez Martínez, María de los Ángeles
  • Fecha de publicación
  • 2019-11-05
  • Editor
  • ASMIIA, A.C.
  • Tipo de documento
  • Capítulo de Libro
  • Palabras clave
  • LFPIORPI
  • Actividades vulnerables
  • Efectivo
  • Obligaciones
  • Los documentos depositados en el Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México se encuentran a disposición en Acceso Abierto bajo la licencia Creative Commons: Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

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